云南铝业第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　　　云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议的通知于2011年3月18日（星期五）发出以后，以通讯方式于2011年3月31日（星期四）召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案：　　　　一、《关于公司全面推行企业内部控制规范实施方案的议案》；　　　　按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引实施要求，为进一步加强和规范公司内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，推动公司可持续发展，公司制订《云南铝业股份有限公司关于全面推行企业内部控制规范实施方案》，将于董事会审议通过后在公司及控股子公司范围内全面实施。　　　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　　　二、《关于放弃云南云铝润鑫铝业有限公司相关股东股权转让优先受让权的议案》。　　　　云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称"润鑫铝业"）相关股东因发展需要，决定转让其所持有的润鑫铝业股权2.15%。　　　　根据公司生产经营的需要，公司放弃本次股权转让优先受让权，本次转让完成后，公司持股比例保持不变。　　　　公司控股股东也放弃本次股权转让优先受让权。润鑫铝业的本次股权转让，受让方不属于公司关联方，本事项不属于关联交易。　　　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对　　　　云南铝业股份有限公司　　　　董事会　　　　二〇一一年三月三十一日