关铝股份09年第二次临时股东大会通知

1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

　　2、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：2009年 12 月 25 日（星期五）上午 9:00时

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　5、出席对象：
　  
      （1）截止 2009 年 12 月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　  （3）本公司聘请的律师。
　
     6、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

     7、会议审议事项：《关于公司董事会成员变更的议案》。