深圳成霖洁具股份有限公司董事会第三届第十五次会议决议公告

深圳成霖洁具股份有限公司董事会第三届第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第十五次董事会会议通知于2009年11月6日以电话或传真形式通知了全体董事，会议于2009年11月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：
　　一、审议并通过了《关于将剩余募集资金全部变更为较久性补充流动资金的议案》；
　　同意公司将剩余尚未使用的募集资金及其利息全部变更为较久性补充流动资金。
　　此议案尚需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议。
　　如本公司2009年第二次临时股东大会审议通过本议案，同意较终转作补充流动资金金额以股东大会通过之日的未使用募集资金余额164219431.07元加计截至当日的银行利息。
　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于变更公司住所的议案》；
　　同意本公司住所由原深圳市宝安区观澜街道变更为深圳市宝安区福永街道；同意同时对本公司章程中的相应条款进行变更。
　　此议案尚需提交本公司2009年第二次临时股东大会审议。
　　如本公司2009年第二次临时股东大会审议通过本议案，董事会同
　　意授权董事会办公室办理与本公司《公司章程》变更有关的具体事项。
　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意公司于2009年12月2日召开2009年第二次临时股东大会。临时股东大会通知详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和2009年11月17日的《证券时报》。
　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　董事会
　　2009年11月16日