海鸥卫浴2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　●特别提示：
　　本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第三次临时股东大会于2009年11月9日上午9：30时在广州市番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第三次临时会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　2．出席会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份为174,303,971股，占公司股份总数的74.79%。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议案。
　　1．审议通过了《关于发行中期票据的议案》
　　表决结果：174,303,971股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
　　2．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》
　　表决结果：174,303,971股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：
　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》
　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司
　　董事会
　　2009年11月10日