山东南山铝业第六届董事第二次临时会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司

　　第六届董事第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次临时会议于2009年8月10日下午15:00在公司会议室召开，公司于2009年8月5日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了《关于行使“南山转债(110002行情,资料)”提前赎回条款的议案》

　　根据《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》赎回条款之“在本期可转债转股期内，如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”的约定，公司A股股票自2009年7月14日至8月10日已连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.42元/股）的130％（含130％），已触发可转债的提前赎回条款。经公司董事会全体董事审议，决定行使“南山转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“南山转债”。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2009年8月10日