“耀皮玻璃、耀皮B股”召开股东大会公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案：本次会议对五届二十五次董事会审议通过的同名议案进行了补充。按照2009年度财务预算，公司计划年内累计将向关联公司北京泛华玻璃有限公司购入加工玻璃总价约合996万元人民币。董事会同意新增该项预计额度，并相应调整公司2009年度日常关联交易预计额度至15699万元人民币。

　　二、同意对公司控股子公司广东耀皮玻璃有限公司日熔化量为550吨的浮法玻璃生产线进行停产，并授权经理部门作冷修技术改造准备。

　　董事会决定于2009年6月8日下午召开2008年度股东大会，审议以上靠前项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。