“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董监事会决议公告

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十五次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本731250082股为基数，每10股派0.20元(含税)。B股红利按股东大会后靠前个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。

　　三、通过公司2009年靠前季度报告。

　　四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案。

　　五、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案：预计2009年公司日常关联交易总额约为14703万元人民币，其中：公司将向关联方支付购买产品金额约人民币2558万元；母公司及子公司向关联方支付技术服务费约人民币1039万元；子公司向关联方支付相关许可证费500万欧元、设备款627万欧元及85万英镑。

　　六、通过董、监事会换届选举暨第六届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事候选人提名的议案。

　　七、批准公司可用于投资理财的限额为人民币5亿元，其中用于专户理财的限额不超过人民币2亿元，其余部分可用于购买新股或由金融机构经批准发行的低风险理财产品，上述投资理财的期限至2010年6月止。

　　八、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　九、同意继续为子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司金额不超过人民币3608万元的贷款提供担保，期限至2010年12月31日。

　　以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。