天元铝业有关股东周年大会代表委任表格之澄清

天元铝业公布了有关股东周年大会代表委任表格之澄清公告如下：

　　兹提述三门峡天元铝业股份有限公司（「本公司」）将于二零零九年五月二十七日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）适用代表委任表格（「代表委任表格」）及日期为二零零九年四月一日之股东周年大会通告（「该通告」）。

　　该通告所载将于股东周年大会考虑之第4项事宜为「考虑及批准分别就二零零九年度委任及╱或续聘本公司国际及中国核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金」。

　　按照该通告，本公司谨此澄清，代表委任表格所载第4项普通决议案之意思应为「考虑及批准分别就二零零九年度委任及╱或续聘本公司国际及中国核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金」。尽管上述者，代表委任表格继续有效，并适用于股东周年大会。