耀华玻璃股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会于2009年4月14日召开四届十七次会议。会议由监事会主席陈学东先生主持。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会在对2008年年度报告编制、审议程序及年报内容与格式进行审核后认为：

    1、年度报告的编制和审议程序条例法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定；

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。同意3票，反对0票，弃权0票。

    本报告须提交公司2008年年度股东大会审议。

    三、审议通过了公司2008年度财务决算报告。同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了公司2008年度利润分配预案。同意3票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，公司计提各项减值准备符合公司的实际情况及有关会计准则和制度的规定，会计处理方法适当，计提依据充分。同意公司进行资产减值准备计提。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司监事会

    2009年4月14日