深圳三鑫特种玻璃提示性公告

三鑫股份公告编号：2008-073深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。   

    深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，会议决定于2008年12月24日（周三）召开公司2008年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议基本情况 1. 会议召集人：公司第三届董事会2. 现场会议召开时间：2008年12 月24日（周三）上午9：303.会议地点：深圳市南山区南海大道2061 号新保辉大厦17 层会议室4. 会议方式：采取现场投票方式5.会议期限：半天6.股权登记日：2008年12 月18 日（周四）

    二、 会议议题1.审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》

    三、出席对象1. 截止2008 年12 月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；2.本公司董事、监事和高级管理人员；3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；4.保荐机构代表；5.公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法1．登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层2．登记时间：2008年12月23日上午9：00－11：30，下午13：3015：303．登记办法：（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    五、其他" >其他事项1．会议联系人：石志并、冯琳琳 联系电话：***、***传真：***通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层邮编：5180542．参加会议人员的食宿及交通费用自理。六、备查文件公司第三届董事会第十五次会议决议。特此通知。深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 董事会 二○○八年十二月十九日