秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会公告

关于调整公司重大资产重组暨非公开发行第二次董事会召开日期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年4月30日就重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项召开首次董事会，并于2008年5月5日披露了《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于重大资产重组暨非公开发行股票购买资产预案》。本公司原预计将于2008年5月31日前再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并发布召开股东大会的通知。但由于相关准备工作尚未完成，董事会将延期召开（经征询本次重组的财务顾问，延期的主要原因为：本次重组拟注入资产的评估、盈利预测审核等工作尚未完成）。根据目前工作进度，本公司预计于2008年6月30日前就重大资产重组暨非公开发行股票购买资产事项再次召开董事会。敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　秦皇岛耀华玻璃股份公司

　　董 事 会

　　2008年5月30日。