洛玻集团召开五届二十次董事会

2008年4月14日上午，执行董事高天宝先生在公司一楼会议室主持召开了股份公司五届二十次董事会会议，公司11名董事出席了会议，监事及高级管理人员列席了会议。

    根据中国建材集团公司的工作安排和控股股东洛玻集团公司的人事调整需要召开本次董事会，会议对公司董事改组及经理层调整等事项进行审议。董事会审议通过了：根据中国建筑材料集团公司的工作安排，同意朱雷波先生辞去本公司董事、董事长职务、朱留欣先生辞去本公司董事、副总经理职务；选举执行董事高天宝先生为本公司董事长，解聘其总经理职务；聘任曹明春先生为本公司总经理，解聘曹明春先生本公司董事会秘书、副总经理及财务总监职务；聘任宋飞女士为本公司财务总监并代行董事会秘书职责；同意提名宋飞女士、宋建明先生为补选的董事候选人；对董事会下属专门委员会的人员组成进行相应调整；授权董事长高天宝先生、总经理曹明春先生、财务总监宋飞女士在任职期间代表公司就公司不同额度以内的对外投资、购销、承发包、银行借款、银行借款保证（担保）、银行承兑、质押等合同、协议签署，由此产生的全部经济和法律责任由公司承担等十项议案。

    董事会特别对朱雷波先生及朱留欣先生在任职期间所做出的突出贡献给予了高度赞赏并表示衷心的感谢。尤其是朱雷波先生在任职本公司董事长以来，专注公司董事会改革，大胆改进公司运营模式，公司主营业务盈利能力大幅增强；盘活闲置资产，改善财务状况；督促公司内控制度建设，公司内控制度逐渐完善，为公司走出低谷和H股复牌做了大量艰辛而卓有成效的工作。