包铝第三届董事会第五次会议决议公告

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　　包头铝业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年10月12日上午10：30在公司301会议室召开。会议通知已于9月26日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事6名，董事田树平、贺志辉先生因{HotTag}公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘志荣先生代为出席并行使表决权；独立董事陈胜年先生因公出国未能出席本次会议，书面委托独立董事郭晓川先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员及有关人员列席了会议，会议由董事长芦林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下：

　　1、审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》（第三季度报告全文详见http://www.sse.com.cn），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》，公司向交通银行包头分行申请授信额度20000万元，授信期限为一年（2007年7月至2008年7月），在授信额度内办理银行贷、银行承兑汇票等业务。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　包头铝业股份有限公司董事会

　　2007年10月12日。