焦作万方铝业股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为9，671，885股；

　　2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年9月27日。

　　一、股权分置改革方案概述{TodayHot}

　　1、股权分置改革方案要点：

　　焦作万方(58.93,0.00,0.00%)非流通股股东向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3．0股股票。

　　2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：

　　公司股权分置改革方案经2006年9月4日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过。

　　3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年9月21日。

　　二、股权分置改革中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺及履行情况

　　1、承诺情况

　　针对本次股权分置改革，焦作万方非流通股股东做出如下承诺：

　　（1）法定承诺：

　　同意参加股权分置改革的12家非流通股股东及中国铝业(4{HotTag}9.03,0.00,0.00%)承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（2）万方集团做出如下特别承诺：

　　所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。

　　（3）中国铝业做出如下特别承诺：

　　（3．1）中国铝业受让的焦作万方29％的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；

　　（3．2）在焦作万方本次股权分置改革方案经相关股东会议表决通过后，中国铝业将向焦作万方提供稳定可靠的氧化铝供应，整体规划考虑焦作万方发展问题，给予焦作万方大力支持。

　　（4）中国铝业与万方集团共同承诺：本次股权分置改革方案实施后，中国铝业与万方集团承诺将在股东大会上提议焦作万方2006年中期的利润分配比例将不低于2005年末经过审计的全部未分配利润80％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　2、承诺履行情况

　　公司所有非流通股股东均严格履行了或正在履行股权分置改革时所做出的相关承诺。

　　以上承诺事项中关于中期利润分配的承诺已于2006年11月16日实施完毕；万方集团及中国铝业的特别承诺尚在履行当中；无锡嘉亿商贸有限公司代为支付的股改对价尚未取得被垫付股东：河南冶金建材实业有限公司和河南省铝业公司的偿还，故上述两家公司股份暂不解除限售，暂不解除限售的股份数量为：3，801，600，占公司总股本比例为：0．792％；其余9家非流通股股东履行的法定承诺义务将于2007年9月22日期满。

　　三、本次有限售条件流通股上市流通安排

　　1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为9，671，885股，占公司总股本的2．014％。

　　2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年9月27日。

　　3、本次限售股份上市流通明细表

　　序号

　　股东名称

　　所持有限售条件的股份数量（股）

　　本次上市数量（股）

　　上市数量占总股本的比例（％）

　　1

　　河南省外商投资企业物资供销公司

　　5，283，719

　　5，283，719

　　1．100

　　2

　　无锡市嘉亿商贸有限公司

　　1，746，306

　　1，746，306

　　0．364

　　3

　　海南豫州冶金建材进出口公司

　　1，056，744

　　1，056，744

　　0．220

　　4

　　焦作市投资公司

　　792，558

　　792，558

　　0．165

　　5

　　焦作市万方实业有限责任公司

　　264，186

　　264，186

　　0．055

　　6

　　冀州市洪丰碳素有限责任公司

　　132，093

　　132，093

　　0．028

　　7

　　河南省博爱县碳素二厂

　　132，093

　　132，093

　　0．028

　　8

　　焦作金冠嘉华电力有限公司

　　132，093

　　132，093

　　0．028

　　9

　　巩义市顺发机械安装有限公司

　　132，093

　　132，093

　　0．028

　　四、本次解除限售前后公司股本变动结构表

　　股份类型

　　本次上市前

　　本变动数量（股）

　　本次上市后

　　持股数（股）

　　占总股本比例（％）

　　持股数（股）

　　占总股本比例（％）

　　一、有限售条件流通股

　　205，639，515

　　42．825

　　－9，671，885

　　195，967，630

　　40．812

　　1、国家持股

　　792，558

　　0．162

　　－792，558

　　0

　　0

　　2、国有法人持股

　　192，134，112

　　40．013

　　0

　　192，134，112

　　40．013

　　3、其他" >其他内资持股

　　12，712，845

　　2．646

　　－8，879，327

　　3，833，518

　　0．798

　　其中：境内非国有法人持股

　　12，680，927

　　2．640

　　－8，879，327

　　3，801，600

　　0．792

　　境内自然人持股

　　31，918

　　0．006

　　0

　　31，918

　　0．006

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　竟外自然人持股

　　二、无限售条件流通股

　　274，536，568

　　57．174

　　9，671，885

　　284，208，453

　　59．188

　　1、人民币普通股

　　274，536，568

　　57．174

　　9，671，885

　　284，208，453

　　59．188

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　480，176，083

　　100

　　0

　　480，176，083

　　100

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见。

　　海通证券认为，焦作万方相关股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的承诺，焦作万方董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定。

　　六、其他事项

　　1、本次申请解除其所持股份限售的股东，存在垫付对价情形，垫付股东无锡市嘉亿商贸有限公司未同意解除被垫付股东的股份限售。

　　2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也没有为本次解除限售的股东其提供违规担保。

　　七、备查文件

　　1、深交所关于本公司解除股份限售确认书

　　2、保荐机构核查报告

　　特此公告

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年九月二十四日。