洛阳玻璃董事会决议公告

    洛阳玻璃股份有限公司董事会议决议公告

    洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第五届董事会第十三次会议于二零零七年九月十二日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，全部监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司副董事长朱雷波先生主持，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    一、选举朱雷波先生为公司董事长。 {TodayHot}

    二、根据《香港联合交易所证券上市规则》第3.05条之规定，委任执行董事兼总经理高天宝先生替任授权代表，终止刘宝瑛先生的授权代表的任务。

    三、同意成立公司独立的合规委员会并调整公司董事会专门委员会的人员构成，各专门委员会具体成员如下：

    1、董事会独立的合规委员会
席升阳先生（公司的独立董事）、林家威先生（合规顾问代表）、卢伟强先生（香港的法律顾问代表）及杨卫平先生（公司非执行董事）为独立的合规委员会委员，其中席升阳先生为主任委员。

    2、董事会战略委员会
朱雷波先生、申安秦先生、高天宝先生、张占营先生、谢军先生为董事会战略委员会委员，其中朱雷波先生为主任委员。

    3、董事会提名委员会
朱雷波先生、郭爱民先生及葛铁铭先生为董事会提名委员会委员，其中朱雷波先生为主任委员。

    4、董事会审计（或审核）委员会
郭爱民先生、席升阳先生、张占营先生为董事会审计（或审核）委员会委员，其中郭爱民先生为主任委员。 {HotTag}

    5、董事会薪酬与考核委员会
葛铁铭先生、席升阳先生、朱留欣先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中葛铁铭先生为主任委员。各专门委员会委员与本届董事会董事任期一致。

    四、聘任张克峰先生为公司证券事务代表

    张克峰先生简历： 张克峰，现年33岁，本科学历，经济师，现任公司办公室主任、董事会秘书处处长。张先生曾先后担任公司办公室秘书、秘书科长、公司办公室主任助理、副主任，党群工作部副部长、洛玻集团龙昊玻璃有限公司党委副书记、董事会秘书等职。

    五、授权公司执行董事高天宝先生和执行董事曹明春先生全权处理以公司资产提供抵押、质押担保向金融机构贷款的有关事宜，但须向董事会备案。

    六、审议通过《公司治理自查报告及整改计划》的议案（见附件一）

    七、审议通过调整公司董事酬金的议案，该议案须获得公司股东会的批准方能实施。

    具体方案为：

    一、基本年薪

    董事长（朱雷波） 32万元（税前）

    执行董事（高天宝、朱留欣、谢军、曹明春） 16万元/每人（税前）

    非执行董事津贴（杨卫平、申安秦） 4万元/每人（税前）

    独立非执行董事津贴（席升阳、郭爱民、张战营、葛铁铭） 4万元/每人（税前）

    二、绩效年薪

     1、完成年度经营目标的，按基本年薪的1.5倍兑现。

     2、超经营目标提成奖用于奖励董事会成员

    （1）超经营目标10%以内奖超出部分的10%
    （2）超经营目标10%—20%以内奖超出部分的5%
    （3）超经营目标20%以上奖超出部分的3%

     三、突出贡献奖

     由董事长提出，董事会决定。
     洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                           二零零七年九月十二日。