耀华:公布董事会决议暨召开股东大会公告

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于更换公司部分董事的议案。
 
    二、通过关于同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司继续向{TodayHot}交通银行秦皇岛分行(下称:秦皇岛分行)申请办理4000万元人民币1年期流动资金借款和1000万元银行承兑汇票(原借款和银行承兑汇票均由公司提供担保,现将到期),同时向秦皇岛分行申请办理1000万元人民币国际结算信用证额度的议案,并同意由公司为该公司提供担保,担保期一年。

    公司的担保总额为22100万元(含上述担保),均为对子公司担保。

    董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。