焦作万方铝业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

　 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2006年6月12日(星期一)上午9时

2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室{TodayHot}

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：乔桂玲

　 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

　 1、出席的总体情况：

　 本次会议到会股东(代理人)4人，代表股份251,411,251股，占公司有表决权总股份52.36％。

　 2、社会公众股股东出席情况：

　 本次会议到会社会公众股股东(代理人)4人，代表股份67,296股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.032％。

四、提案审议和表决情况

　 铝合金项目二期工程议案。{HotTag}

1、总的表决情况

　 同意251,411,251股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

2、社会公众股股东的表决情况

　 同意67,296股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　 3、表决结果：通过。

　 该议案的表决不涉及关联股东。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

2、律师姓名：尤笑冰

3、结论性意见

　 公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。


焦作万方铝业股份有限公司

　 董 事 会

　 二ＯＯ六年六月十二日