上海耀皮第十七次会议决议暨召开2005年度股东大会公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

    第四届董事会第十七次会议决议

　　暨召开公司2005年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年5月8日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的{TodayHot}有关规定。审议通过如下决议：

　　一、审议通过董事会换届选举的议案；

　　公司董事会提名龙万里、杰拉德·格雷、李亮佐、张定金、王金康、张人为、徐志炯、吕巍为第五届董事会董事候选人，其中：张人为、徐志炯、吕巍为独立董事候选人(董事候选人简历附后)。

　　二、审议通过关于独立董事津贴标准的议案；

　　公司董事会提议拟在任期内每一年度给予独立董事的职务津贴为人民币六万元(含税)。

　　三、审议通过关于修改《公司章程》的议案(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　四、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　五、审议通过关于《公司召开2005年度股东大会的议案》。

　　股东大会的具体事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会；

　　2、会议时间：2006年6月8日(星期四)上午9:00；

　　3、会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)；

　　4、召开方式：现场召开；

　　5、会议期限：半天{HotTag}

　　会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；

　　4、审议公司《2005年度利润分配方案》；

　　5、审议公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；

　　6、审议公司《董事会换届选举的议案》；

　　7、审议关于《监事会换届选举的议案》；

　　8、审议关于《独立董事津贴标准的议案》；

　　9、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　11、审议关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

　　(三) 会议参加对象：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

　　2、2006年5月31 日（周三）交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东和2006年6月5 日登记在册的本公司B股股东(B股较后交易日为2006年5月31日)

　　3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，并填写授权委托书（附后）。

　　4、异地或境外股东可填写会议登记表（附后），于2006年6月6日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司。

　　(四) 登记方法：

　　1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

　　2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、登记日期：2006年 6 月6日 9:00-16:00

　　4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　(五) 其他" >其他事项：

　　1、根据有关规定2005年度股东大会不向股东发放礼品；

　　2、出席会议的代表交通及食宿费自理；

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区济阳路100号

　　邮政编码：200126

　　联系人：金闽丽 洪静

　　联系电话：021—58839305转2056；

    传真：021—58801554

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO六年五月