新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　2005年3月28日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式{TodayHot}审议通过了以下决议：
    　　1.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2005年度股东大会审议；

    　　2.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    　　3.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年财务决算报告及2006年度预算方案》；

    　　4.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2006年度贷款计划的议案》；

    　　5.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》，《监事会议事规则（修订稿）》在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露，该议案需提交公司2005年度股东大会审议；

    　　6.经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年度报告》，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，{HotTag}所包含的信息能从各个方面真实反映公司2005年度的经营管理情况和财务状况，在年报上会审议前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    　　与会监事还列席了第二届董事会第十二次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    　　特此公告。

    　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

    　　监事会

    　　2006年3月28日