福建水泥股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

    福建水泥股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年3月13日在福州建福大厦本公司会议室召开。本次会议通知以书面和电子邮件方式于3月8日发出。{TodayHot}会议应到董事9名，实到董事7名，董事周国萍因出差委托黄建民出席并表决，独立董事陈汉文因出差委托独立董事于宁杰出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由黄建民董事长主持。经审议，均以9票同意（含委托表决，0票反对，0票弃权，）一致通过了本次会议议程。本次会议决议公告如下：
    一、通过了《公司总经理盖小健的辞呈》
    同意盖小健先生因工作调动辞去公司总经理的职务。对盖小健先生担任公司总经理以来的勤勉敬业以及对公司发展、改革等方面所做出的贡献，公司董事会表示感谢。
   二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   根据本公司实际控制人的提名，同意聘任何友栋先生为公司总经理。本次任期为公司第四届董事会届满之日，即自2006年3月13日起至2007年6月28日。

特此公告