洛玻召开二零零六年第二次临时股东大会通告

    兹通告洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零六年第二次临时股东大会（下称临时股东大会）将于二零零六年四月十日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室举行，以审议及酌情通过下列决议案为普通决议案：

1、选举本公司第五届董事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起生效；

2、选举本公司第五届由股东代表{TodayHot}出任得监事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起生效；

3、决定新任董事的报酬（四名独立董事每年的补贴为2万元，刘宝瑛、朱雷波、张少杰、朱留欣和姜宏不在公司领取酬金，丁建洛、王捷每人每年酬金不超过30万元，具体数额根据年终考核情况发放，基本考核标准为：1、根据公司规模及效益状况等因素综合确定年薪基数；2、月度按个人年薪基数的一定比例预发；3、年终按照公司总体效益和个人绩效完成情况考核兑现年薪；）

4、决定新任监事的报酬。（两名独立监事每年的补贴为6000元，陶善武、宋飞不在公司领取酬金，马世信每年酬金不超过20万元，具体数额根据年终考核情况发放，基本考核标准为：1、根据公司规模及效益状况等因素综合确定年薪基数；2、月度按个人年薪基数的一定比例预发；3、年终按照公司总体效益和个人绩效完成情况考核兑现年薪；）

　　承董事会命

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　刘宝瑛董事长

　　中国，洛阳

　　二零零六年二月二十一日