山东铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

山东铝业股份有限公司于2004年10月20日在山铝会议室召开第二届董事会第十二次会议,会议由公司董事长刘兴亮主持。本次会议应出席董事15人,实际出席董事7人,7名董事委托出席(于新兴委托刘兴亮、王再云委托金永静、高贵超委托冯长森、张瑞凤委托刘云鹏、高德柱委托刘庆科、董娟委托彭春英、赵树元委托张德广),侯健请假,公司监事会成员及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论和研究,审议并通过了以下议案： 一、关于调整董事会战略发展委员会成员的议案； 调整后的战略发展委员会组成成员为：刘兴亮、于新兴、彭春英、王再云、冯长森、侯健、高贵超。刘兴亮为该委员会的主任委员。 二、关于修改《公司章程》的议案； 修改后的《公司章程》第十三条为：经公司登记机关核准,公司经营范围是： 氧化铝、氢氧化铝、化学品氧化铝；金属镓及其化合物；电解铝、铝合金、铝加工产品、建筑幕墙设计、施工；建筑门窗的制作、安装、销售；碳素制品；热力、电力产品以及与上述产品相关的业务。 该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。 三、公司2004年第三季度报告。 山东铝业股份有限公司董事会 2004年10月20日